AML, sanções, fraude e monitoramento KYT unificados com investigações assistidas por IA e detecção de risco contínua.
Monitoramento automatizado de sinais de risco do cliente — para que o KYC permaneça atualizado e o EDD escale automaticamente para perfis de maior risco.
Automatize refreshes de KYC, revisões por eventos, triagem contínua, due diligence reforçada, escalonamento baseado em políticas, fluxos para analistas e captura de evidências para manter perfis atualizados com menos esforço manual.
Verifique UBOs, partes interessadas e estruturas de propriedade com compliance contínuo em registros corporativos, triagem de PEPs e mídia adversa.
Fortaleça a due diligence empresarial com fluxos de KYB, descoberta de UBOs, acesso a registros, obtenção de filings, mídia adversa, verificações de PEP, mapeamento de propriedade e tratamento de exceções para verificação corporativa contínua.
Verifique e monitore pessoas, empresas e transações contra sanções globais, listas de vigilância, PEPs e mídia adversa. Powered by Dow Jones.
Execute triagem de sanções em tempo real com watchlists globais, cobertura OFAC, inteligência PEP, mídia adversa, matching configurável, geração de alertas, redução de falsos positivos e fluxos de casos para decisões mais rápidas e defensáveis.
Inteligência assistida por IA com um copiloto que resume atividades, elabora narrativas e recomenda próximos passos — para que analistas resolvam alertas mais rapidamente.
Combine cenários AML, monitoramento comportamental, análise de pares, scoring dinâmico de risco, regras no-code, triagem de pagamentos, sinais de fraude, resumos com IA e fluxos de investigação para detectar atividade suspeita e acelerar a resolução.
Scoring de risco de endereços, triagem de sanções, rastreabilidade origem-destino e alertas em tempo real em múltiplas blockchains e ativos digitais.
Monitore fluxos cripto com atribuição de carteiras, triagem blockchain, exposição a sanções, rastreabilidade origem-destino, detecção de mixers, scoring de risco, revisão histórica e sinais de EDD em cadeias, stablecoins e outros ativos digitais.
Detecção em tempo real com análise IA/ML para identificar anomalias, reduzir falsos positivos e priorizar o risco real — em contas, dispositivos e transações.
Proteja contas e pagamentos com analytics de fraude, detecção de anomalias, inteligência de dispositivos, sinais biométricos, regras configuráveis, priorização de alertas, gestão de casos e evidências de investigação para bloquear fraude e account takeover.
Scoring de risco unificado em onboarding, IDV, sanções, KYT e monitoramento contínuo — com uma matriz de risco configurável para decisões consistentes.
Construa uma visão unificada de risco com modelos configuráveis, fatores ponderados, limites de política, entradas de monitoramento, dados de sanções e KYT, sinais de onboarding e contexto de casos para decisões consistentes ao longo do ciclo de vida.
Automatize a coleta, validação e transmissão segura de dados de contrapartes entre instituições e VASPs — atendendo aos requisitos FATF da Regra de Viagem.
Apoie o compliance da Travel Rule com coleta de dados, transmissão segura, integração KYC/KYB, validação de contrapartes, fluxos por jurisdição, contexto de transações cripto e monitoramento unificado da atividade digital e internacional.
FINX Crime conecta cada camada de detecção de crimes financeiros — do onboarding ao monitoramento contínuo até a resolução de casos.
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