Screening de sanciones, PEP y listas de vigilancia con coincidencia asistida por IA, monitoreo continuo y gestión de casos lista para auditoría.
Verifica personas y empresas contra OFAC, ONU, UE, HMT, DFAT y más — en el onboarding y durante todo el ciclo de vida del cliente.
Verifica listas de sanciones, PEPs, RCAs, fuentes de aplicación de la ley, alias, transliteraciones y listas internas personalizadas para detectar exposición en onboarding, revisiones periódicas y monitoreo continuo.
Identifica el contexto de riesgo AML — exposición por industria, scores de jurisdicción y perfiles de entidades enriquecidos — para informar decisiones de riesgo en el onboarding y de forma continua.
Aplica screening AML empresarial, scores de riesgo por jurisdicción, enriquecimiento de entidades, salidas de nivel de riesgo e identificación de empresas estatales para fortalecer decisiones de onboarding y controles de cumplimiento.
Los cambios en las listas activan reverificaciones automáticas — sin rescanning manual de poblaciones completas. Mantente en cumplimiento durante todo el ciclo de vida del cliente.
Automatiza screening continuo, reverificaciones por eventos, alertas, asignación, monitoreo de medios adversos e historial de auditoría para mantener al equipo de cumplimiento alineado con cambios en listas regulatorias.
Scoring de confianza ponderado y correlación de atributos — fecha de nacimiento, nacionalidad, género y rol — para distinguir coincidencias reales del ruido, de forma rápida.
Utiliza scoring de confianza ponderado, correlación de atributos, lógica de desambiguación, soporte de comparación facial y de identidad, y controles de reducción de ruido para acelerar la revisión sin perder sensibilidad.
Herramientas de investigación estructuradas, notas EDD e informes regulatorios con un clic — desde Crítico y Urgente hasta Bajo Riesgo / Cerrado.
Gestiona coincidencias con flujos de casos, niveles de riesgo, notas EDD, captura de evidencia, informes regulatorios y justificación de decisiones para mantener cada disposición documentada y lista para auditoría.
Cobertura actualizada continuamente en sanciones, PEPs, bases de datos criminales, empresas estatales, medios adversos y listas propietarias personalizadas.
Cubre sanciones y listas de vigilancia, bases de datos PEP y RCA, registros criminales y de aplicación de la ley, medios adversos y listas internas propietarias con fuentes continuamente actualizadas para screening global.
FINX Names somete cada entidad a un proceso de screening multicapa — desde la coincidencia inicial hasta la revisión asistida por IA y la disposición final.
Ve FINX Names en acción con una demo personalizada adaptada a tu programa de sanciones y cumplimiento.
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